У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську. Столичні квартири продавали по декілька разів, змінюючи технічні характеристики приміщень, використовуючи підроблені документи та переоформлюючи майнові права на нових покупців.
Як повідомила Національна поліція України, організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув у власність корпоративні права компанії, яка володіла кількома недобудовами в центрі столиці. Учасники схеми за допомогою підроблених документів та фіктивних угод незаконно відчужували квартири в будинку на Печерську. 50 квартир належали державному банку, ще вісім – фізичним особам. Усі вони були повторно продані іншим покупцям. Щоб ускладнити законним власникам захист своїх прав, учасники схеми змінили адресу будинку.
Правоохоронці провели 33 обшуки та повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам.
За даними поліції, організатор схеми фактично контролював групу компаній-забудовників. Він залучив до схеми низку осіб, яких оформлювали як номінальних власників та керівників підприємств. Через них проводили операції з нерухомістю та оформлювали необхідні документи.
Предметом оборудки стали 58 квартир у будинку на вулиці Андрія Верхогляда (колишня Михайла Драгомирова). Майнові права на 50 квартир загальною площею понад 5,2 тис. кв. м належали державному банку. Ці права виникли внаслідок інвестування у будівництво ще у 2005 році та були підтверджені судовим рішенням.
За версією слідства, посадовці компанії-забудовника, знаючи про права банку, організували незаконне відчуження цих квартир на користь третіх осіб. Для реалізації схеми залучили сертифікованого інженера.
Правоохоронці встановили, що на 50 квартир виготовили технічні паспорти, нібито за результатами проведеної технічної інвентаризації, яка насправді не проводилася. Використовуючи ці документи, укладали договори купівлі-продажу майнових прав на нерухомість.
Ще вісім громадян стали жертвами подвійного продажу квартир. Вони придбали майнові права на житло, але згодом ці самі квартири зловмисники повторно продали іншим особам за підробленими документами.
Дев’ятьом фігурантам – організатору, бухгалтерам, операційному директору та номінальним директорам – повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Відео з розслідуванням Прокуратури доступне за посиланням.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.